US Justizministerium beauftragt Forensic Risk Alliance mit Überwachung von Binance nach Geldbuße und Rücktritt des Gründers

Das US-Justizministerium hat kürzlich beschlossen, dass die Forensic Risk Alliance (FRA) den Betrieb von Binance überwachen wird. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem Binance zugegeben hat, gegen US-Geldwäschevorschriften und Handelssanktionen verstoßen zu haben. Im vergangenen November stimmte Binance zu, eine beträchtliche Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen und Gründer Changpeng Zhao trat zurück. Er wurde zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Die FRA wird umfassende Verantwortlichkeiten übernehmen, darunter der Zugang zu internen Aufzeichnungen, Einrichtungen und Mitarbeitern von Binance, um die Einhaltung der Vereinbarungen zu gewährleisten. Die FRA wird die Aktivitäten des Unternehmens überwachen und regelmäßig an die US-Regierung berichten.

Im Vergleich zur renommierten Wall-Street-Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell wurde die FRA bevorzugt, die ebenfalls für diese Überwachungsaufgabe in Betracht gezogen wurde. Sullivan & Cromwell verlor jedoch an Beliebtheit aufgrund von Verbindungen mit dem mittlerweile aufgelösten FTX. Die Entscheidung, Sullivan & Cromwell zu umgehen, wurde von Kritikern, insbesondere von denen, die durch den Zusammenbruch von FTX finanzielle Verluste erlitten haben, begrüßt.

Trotz der Ablehnung durch das Justizministerium wird Sullivan & Cromwell voraussichtlich eine separate fünfjährige Überwachungsfunktion für das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums erhalten. Ziel dieser Maßnahme ist es sicherzustellen, dass Binance die Anforderungen zur Meldung verdächtiger Aktivitäten erfüllt. Darüber hinaus hat Binance auch Geldbußen an die indische Financial Intelligence Unit (FIU-IND) und das kanadische Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) gezahlt, um den Geschäftsbetrieb in diesen Regionen fortzusetzen.

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