Laut NBC hat die US-Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen das Unternehmen Block von Jack Dorsey eingeleitet, aufgrund von Krypto-Verstößen. Das Unternehmen wird beschuldigt, Compliance-Praktiken nicht eingehalten zu haben. Die Vorwürfe besagen, dass Block Transaktionen verarbeitet haben soll, die mit sanktionierten Ländern und sogar mit Terroristen in Verbindung stehen.
Berichten zufolge haben ehemalige Mitarbeiter als Whistleblower Informationen weitergegeben, die die Anschuldigungen gegen Block unterstützen. Diese Enthüllungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen trotz Kenntnis von Verstößen weiterhin in unzulässige Transaktionen verwickelt war. Es wird behauptet, dass Block nicht gemeldete Transaktionen mit sanktionierten Unternehmen durchgeführt und Transaktionsdaten auf der Plattform Cash App versteckt hat.
Die Führungskräfte von Block haben auf die Vorwürfe reagiert und betont, dass das Unternehmen keinen vorsätzlichen Verstoß gegen Compliance-Gesetze begangen habe. Sie behaupten regelmäßige Audits durchzuführen, obwohl Beweise zeigen, dass das Unternehmen trotz Warnungen keine Anpassungen vorgenommen hat. Die Untersuchung begann nachdem Block die Entwicklung eines vollständigen Bitcoin-Mining-Systems angekündigt hatte.
Diese Entwicklungen folgen auf frühere Ermittlungen gegen das Unternehmen und den Dienst Cash App im Jahr 2022 wegen betrügerischer Machenschaften. Die aktuellen Vorwürfe gegen Block werfen ein dunkles Licht auf die Geschäftspraktiken des Unternehmens und könnten zu rechtlichen Konsequenzen führen. Die Untersuchung wird weiterhin von der US-Staatsanwaltschaft vorangetrieben, um mögliche Verstöße aufzuklären und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
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