Bei einer groß angelegten Aktion hat das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag, den 17. März 2025, in mehreren Städten eine Reihe von Durchsuchungen durchgeführt. Insgesamt acht Objekte in Offenbach, Obertshausen, Bruchköbel und Frankfurt am Main wurden wegen des Verdachts auf gewerbsmäßige Geldwäsche durchsucht.
Die Ermittlungen richteten sich gegen mehrere Beschuldigte, die im Zeitraum von Januar 2022 bis März 2025 verdächtigt werden, illegale Vermögenswerte im hohen zweistelligen Millionenbereich verschleiert zu haben. Diese Vermögen, teilwiese aus Betrugstaten im Ausland stammend, wurden von den Ermittlungsbehörden in Frankreich und Europol aufgedeckt. Umfangreiche Finanzermittlungen sollen helfen, die Geldflüsse nachzuvollziehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.