Geldwäsche
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Politik
Luxemburgs Regierung stoppt Zahlungen an Caritas nach Millionenbetrug
Regierung Luxemburgs stoppt vorerst Zahlungen an Caritas nach Millionenbetrug. Premierminister Frieden äußert Misstrauen in die Strukturen des Wohlfahrtsverbands.
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Augsburg
Schockierende Masche: Prozess gegen Betrüger der Schwaben-Bodensee Sparkasse
Eine Bande trickste die Sparkasse Schwaben-Bodensee aus und ergaunerte 101 Millionen Euro. Prozessauftakt in Augsburg.
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Reisen
Kreuzfahrt-Traum wird zum Albtraum: Betrug um 5.000 Euro erschüttert Aida-Kunde
Eine Familie verliert 5.000 Euro an Betrüger, die eine Aida-Rechnung manipulierten. Die Polizei ermittelt wegen Computerbetrugs.
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Bamberg
Haftstrafen für Geldautomatensprenger: Bamberg setzt Zeichen gegen Bande
Das Landgericht Bamberg verurteilt 15 Geldautomatensprenger und verhängt Haftstrafen bis zu 5 Jahren, nach geständigen Aussagen.
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Leer
Joe Rael: 20 Jahre Haft für Drogenhandel und Geldwäsche in Utah
Ein 55-jähriger Mann, Joe Robert Rael, wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, nachdem er mit dem CJNG Drogen erwarb und ein kriminelles Netzwerk führte.
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Aichach-Friedberg
Betrugsprozess am Augsburger Landgericht: 14 Millionen Euro im Visier
Ein massiver Betrugsprozess am Augsburger Landgericht: Zwei Männer stehen wegen des Millionenbetrugs an der Sparkasse Schwaben-Bodensee vor Gericht. Details zu der kriminellen Masche!
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Aichach-Friedberg
Millionenbetrug in Augsburg: Prozess gegen Betrügerbande gestartet
Ein Verfahren wegen Millionenbetrugs an der Sparkasse Schwaben-Bodensee läuft. Zwei Männer stehen vor Gericht, ein mutmaßlicher Drahtzieher ist flüchtig.
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Nordrhein-Westfalen
Europaweite Polizeiaktion gegen Drogenschmuggel und Geldwäsche: LKA-NRW beteiligt
LKA-NRW: Drogenschmuggel und Geldwäsche - Europaweite Aktion gegen Organisierte Kriminalität. Erfahren Sie mehr über die Festnahmen und Ermittlungen in Würselen.
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Passau
Grenzpolizei findet halbe Million Euro im Zug: Verdacht auf Geldwäsche in Vilshofen
Polizei entdeckt halbe Million Euro in Zugreisenden-Koffer in Vilshofen. Verdacht auf Geldwäsche. Weitere spektakuläre Funde entlang der A3 in Niederbayern. Warum die Autobahn zur beliebten Route Richtung Südosteuropa zählt.
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Passau
Polizei deckt Geldwäsche auf: 500.000 Euro bei Zugkontrolle beschlagnahmt
Nach Personenkontrolle in Zug: Bayerische Polizei findet große Summe Bargeld bei 22-jährigem Rumänen in Vilshofen a.d.Donau. Verdacht auf Geldwäsche. Ermittlungen laufen. Veröffentlicht am 27.06.2024.
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Finanzen
Der Kampf gegen Geldwäsche: Braucht Deutschland eine neue Behörde oder eine Finanzpolizei?
"Neue Finanzpolizei kämpft gegen Geldwäsche in Deutschland - Experten uneinig über effektivste Strategie. Lesen Sie mehr dazu hier!"
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Duisburg
Zollbeamte finden halbe Million Euro in Reisetasche – Verdacht auf Geldwäsche
Einreisekontrolle auf der A3: Zoll sichert halbe Million Euro in Reisetasche - Verdacht auf Geldwäsche. Donnerstag, 20.06.2024. Hauptzollamt Duisburg.
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Duisburg
Duisburger Zoll entdeckt über eine halbe Million Euro in Reisetaschen – Verdacht auf Geldwäsche
Die Zollbehörden in Duisburg stellen über eine halbe Million Euro in bar sicher und leiten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche ein. Lesen Sie mehr.
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Berlin
Ermittlungen wegen Geldwäsche: Wohnadresse des AfD-Abgeordneten in Berlin durchsucht
Ermittler suchen Bystrons Wohnadresse in Berlin - Verdacht auf Geldwäsche und Bestechlichkeit. Generalstaatsanwaltschaft München bestätigt Durchsuchungsaktion. Unschuldsvermutung bis zum rechtskräftigen Ende des Verfahrens.
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Berlin
AfD-Abgeordneter in Berlin durchsucht: Ermittlungen wegen Geldwäsche und Bestechlichkeit
Ermittler durchsuchen Wohnadresse von AfD-Abgeordneten Petr Bystron in Berlin wegen Geldwäsche-Verdachts. Um Beweismittel sicherzustellen. Unschuldsvermutung bis zum rechtskräftigen Urteil. Europaabgeordnetenpause wirksam. Bystron seit Wochen in der Kritik.
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Kriminalität und Justiz
Changpeng Zhao, Ex-Binance Chef, in Kalifornien inhaftiert nach Geldwäsche Geständnis
Changpeng Zhao, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Binance, verbüßt eine viermonatige Haftstrafe wegen Geldwäsche in Kalifornien. Infos hier.
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Politik
Anklage gegen bayerischen AfD-Abgeordneten wegen Volksverhetzung und Geldwäsche
Der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba wird unter anderem wegen Volksverhetzung angeklagt. Erfahren Sie hier alle Details zu den Vorwürfen und zur aktuellen Situation.
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Politik
AfD-Landtagsabgeordneter unter Anklage: Daniel Halemba wegen Volksverhetzung, Geldwäsche und Nötigung vor Gericht!
AfD-Abgeordneter Daniel Halemba unter anderem wegen Volksverhetzung angeklagt. Staatsanwaltschaft Würzburg erhebt Anklage. Jugendrichter zuständig.
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Ennepe-Ruhr-Kreis
Anklage gegen bayerischen AfD-Abgeordneten: Volksverhetzung, Geldwäsche und Nötigung – Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe
Der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba wurde unter anderem wegen Volksverhetzung angeklagt. Erfahren Sie hier alle Details zu den Vorwürfen und dem laufenden Verfahren.