Die Zollfahndung in Frankfurt am Main hat ein Netzwerk aufgedeckt, das Luxusfahrzeuge im Wert von mehreren Millionen Euro illegal nach Russland exportiert haben soll. Vier Hauptverdächtige wurden festgenommen und Haftbefehle vollstreckt. Rund 300.000 Euro Bargeld, Geschäftsunterlagen und fünf hochpreisige Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde ein Vermögensarrest in Höhe von 13,3 Millionen Euro erwirkt, um Vermögenswerte zu sichern, die aus mutmaßlich illegalen Aktivitäten stammen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Netzwerk über ganz Deutschland verteilt ist und Verbindungen zu verschiedenen osteuropäischen Ländern sowie zu Russlands Nachbarstaaten hat.
Die Ermittlungen basierten auf Hinweisen der Financial Intelligence Unit, die verdächtige Finanztransaktionen analysiert und die Ergebnisse an die zuständigen Behörden weiterleitet. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die Zollfahndung führen die Untersuchungen weiter durch, wobei sie von den Zollfahndungsämtern in Hamburg, Hannover und Stuttgart unterstützt werden. Nach Angaben der EU-Verordnung Nr. 833/2014 ist der Verkauf und Export von Luxusgütern nach Russland, insbesondere von Personenkraftwagen, unter bestimmten Bedingungen verboten. Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch im Gange, um alle Tatbeteiligten zu identifizieren und mögliche Verstöße gegen das Embargo aufzudecken.
