Die Krypto-Börse Binance, eine der führenden weltweiten Plattformen für Kryptowährungstransaktionen, wurde von der kanadischen Aufsichtsbehörde FINTRAC mit einer hohen Geldstrafe von 4,3 Millionen US-Dollar belegt. Diese Strafe entspricht etwa 6.002.000 kanadischen Dollar und wurde aufgrund von Verstößen gegen die Gesetze zur Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche verhängt. Der Vorwurf gegen Binance lautet, dass sie versäumt haben, sich ordnungsgemäß bei FINTRAC als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren und keine Kryptowährungstransaktionen über 10.000 US-Dollar in einer einzigen Transaktion gemeldet haben.
Die kanadische Aufsichtsbehörde stellte fest, dass Binance zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 19. Juli 2023 fast 6.000 Transaktionen über 10.000 US-Dollar nicht gemeldet hat. Dies führte zu der drastischen Geldstrafe, da Binance trotz wiederholter Gelegenheiten nicht ihre gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt hat. FINTRAC betonte die Wichtigkeit des Kampfes gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für die Sicherheit der kanadischen Wirtschaft und Bürger sowie die Zusammenarbeit mit Unternehmen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.
Der Gründer von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, wurde kürzlich zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er sich der Geldwäsche schuldig bekannt hatte. Dieser Vorfall folgt auf eine Reihe regulatorischer Herausforderungen, denen sich Binance in letzter Zeit gegenübersah. Die Börse hatte bereits einige Dienste eingestellt, darunter den Rückzug aus dem kanadischen Markt aufgrund regulatorischer Richtlinien. Die jüngste Geldstrafe stellt einen weiteren Rückschlag für Binance dar und verdeutlicht die zunehmenden regulatorischen Schwierigkeiten, mit denen Krypto-Börsen weltweit konfrontiert sind.
Diese Entwicklung wirft ein Licht auf die Notwendigkeit für Krypto-Börsen, strikte gesetzliche Vorschriften effektiv einzuhalten und die Bedeutung der Compliance für den langfristigen Erfolg und die Glaubwürdigkeit der Branche zu betonen. Binance und andere Plattformen stehen vor der Herausforderung, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, um das Vertrauen der Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit zu gewinnen und langfristig erfolgreich zu sein.
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